کوئی سوال ہے؟ ایک ماہر کو فون کریں
ایک مفت مشاورت کی درخواست کریں۔

نیدرلینڈ کے نئے کرپٹو ضوابط

19 فروری 2024 کو اپ ڈیٹ ہوا۔

ہالینڈ نئے کریپٹو قواعد و ضوابط کو نافذ کیا ہے تمام تبادلے اور پرس نگرانوں کے لئے مختصر مدت پر۔ نیا قانون ان کمپنیوں کو ریگولیٹ کرتا ہے جو کریپٹوکرنسی اور پرس مہیا کرنے والے کی تجارت کررہی ہیں۔ نئے قانون کے تحت ان کمپنیوں کو مرکزی بینک کو نوٹس دینا پڑے گا ، جس میں کہا گیا تھا کہ وہ یہ سرگرمیاں انجام دے رہی ہیں۔
نوٹ: یہ ہے نوٹ ایک ''کرپٹو لائسنس''، لیکن ''رجسٹریشن کی ضرورت''۔

ایکسچینجز تمام مجازی کرنسی ٹریڈنگ کمپنیاں ، بروکریج اور بیچوان ہیں جو مؤکلوں کو کریپٹورکینسی خریدتے ہیں اور / یا بیچ دیتے ہیں۔ جیسے بٹ اسٹیمپ ، کریکن ، بٹونک اور اسی طرح کے دوسرے تبادلے۔

پرس فراہم کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو کسٹمر فنڈز کو اسٹور ، ٹرانسفر یا ان کا انتظام کرسکتے ہیں ، یہ صرف تب ہی لاگو ہوتا ہے جب آپ صارفین کو نجی کلیدیں رکھتے ہوں۔ (نجی کلیدیں ایک کوڈ ہیں جو ہولڈر کو مکمل رسائی اور ملکیت کو cryptocurrency فراہم کرتا ہے)۔

21 نومبر 2020 سے پہلے ہالینڈ میں ریگولیٹری صورتحال

21 نومبر 2020 کو نیا قانون نافذ ہونے سے پہلے ، نیدرلینڈ میں کرپٹو ایکسچینجز اور پرس فراہم کرنے والوں کو مرکزی بینک سے کسی رجسٹریشن یا لائسنس کی ضرورت نہیں تھی۔

اگرچہ یہ ابھی بھی انتہائی تجویز کردہ تھا ، اور بروکر کے طور پر اپنے صارف اور منی لانڈرنگ کے انسداد بہتر انداز سے چلنے کے لئے ، cryptocurrency خریدنے یا بیچنے کے لئے ضروری ہے۔ صرف حال ہی میں یہ نیدرلینڈ میں سرکاری ضرورت بن گئی۔

عملی طور پر جہاز پر چلنے کے عمل کے لئے ضابطے کا کیا مطلب ہے؟

والیٹ کے حراست میں رکھنے والوں اور ورچوئل کرنسی ٹریڈنگ کمپنیوں کو مشکوک لین دین کی نگرانی اور رپورٹنگ کرکے اپنے مؤکلوں کی شناخت کرنے اور منی لانڈرنگ کے خطرے کا نظم کرنے کی ضرورت ہے۔

کلائنٹ کی شناخت کے عمل سے موازنہ کیا جاسکتا ہے کہ فی الحال کچھ باقاعدہ مغربی کرپٹو تبادلے اپنے مؤکلوں سے پہلے ہی مانگتے ہیں ، پاسپورٹ کی ایک کاپی ، پاسپورٹ سیلفی ، پتے کا ثبوت ، کچھ اعلانیہ یا ثبوت جو آپ کی آمدنی کا ذریعہ ہے ، اور اعلان کرنا آپ کو کس قسم کا لین دین ہوگا اور کس وجہ سے۔ ان حدود پر منحصر ہے جو آپ انلاک کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لئے عملی راہنما تیار کیا جاسکتا ہے۔

کچھ تبادلے گاہکوں کو جلد قبول کرنے کے قابل بنانے کے لئے نئے ڈیجیٹل آن بورڈنگ حل استعمال کرکے اسے حل کرتے ہیں۔ گاہکوں کی شناخت ایک براہ راست ویڈیو کانفرنس کے ذریعے کی جاسکتی ہے جس میں پاسپورٹ کی تعمیل کرنے والے ملازم کے ذریعہ جانچ پڑتال کی جاتی ہے اور اس کے مقابلے میں اسے رکھنے والے شخص کے مقابلے میں۔ اور اس طرح مؤکل کی شناخت کی تصدیق ہوجاتی ہے۔ تجارت کی اعلی حدود کے ل additional ، اضافی دستاویزات کی درخواست کی جاسکتی ہے۔

کچھ تبادلے کے لئے موکل سے دستاویزات اپ لوڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جب تک کہ وہ تعمیل عملہ کے ممبر کے ذریعہ معائنہ نہ کرے۔ کریپٹو مارکیٹ میں کچھ مصروف ادوار کے دوران ، جہاز پر چلنے میں کچھ ایکسچینج میں 2 ہفتوں تک کا وقت لگ سکتا ہے۔

ڈچ سنٹرل بینک کے ساتھ اندراج کے لئے تجویز کردہ ضروریات کا فوری خلاصہ:

  • اپنی سرگرمی کا ایک نوٹیفکیشن فارم پُر کریں
  • تمام کمپنی کو قانونی دستاویزات ، شناخت اور مالکان کے تجربے کی فہرست بھیجیں
  • بزنس پلان اور تعمیل دستی بھیجیں
  • قابل عمل سالمیت اور مناسبیت کے مینیجر / ڈائریکٹر ہونا
  • شفاف کمپنی کا ڈھانچہ رکھنا
  • ریگولیٹر سالمیت کی نگرانی اور جانچ کرے گا اور اندراج معطل کرسکتا ہے

مکمل فہرست کے لیے مشورہ کریں۔ یہ دستاویز، شارٹ لسٹ کے لیے صفحہ 19-20۔

  تعمیل کی ضروریات (کم از کم):

  • مؤکلوں کی شناخت اور نگرانی کے لئے تعمیل کا طریقہ کار بنانا
  • غیر معمولی لین دین کی اطلاع دینا
  • تعمیل عملہ کی سالانہ تربیت پر عمل پیرا ہونا
  • اعلی خطرہ والے مؤکلوں اور لین دین کی شناخت کے لئے انڈسٹری پر مبنی رسک پروفائل بنانا
  • مؤکلوں کی شناخت کرنے اور ان کے فنڈز قانونی اصل کی ہیں کو یقینی بنانے کے ل.

یہ عمل نسبتا straight سیدھا ہے اور اگر کامیابی کے ساتھ تمام دستاویزات اور فائلوں کو مناسب طور پر فراہم کیا جائے تو کامیابیوں کی شرح زیادہ ہونی چاہئے۔

ڈچ سنٹرل بینک نے رجسٹریشن کے لیے ایک درخواست فارم کے ساتھ ساتھ ایک نئی کمپنی کے لیے € 5000 کی رجسٹریشن فیس کا اشارہ بھی شیئر کیا ہے۔

مرکزی بینک نیدرلینڈز میں پوری قابل اطلاق کرپٹو انڈسٹری پر نگرانی کے کل اخراجات وصول کرے گا۔ اس کا مطلب ہے تخمینہ لاگت cry 29.850 ہر سال کرپٹو لائسنس یافتہ کمپنی. اصل قیمت آپ کے ٹرن اوور کے فیصد پر مبنی ہوگی۔ اس معاملے میں مرکزی بینک کو مالیاتی ریگولیٹر جیسے سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔

کرپٹو انڈسٹری کی سب سے بڑی تنقید یہ ہے کہ موجودہ تجویز ممکنہ طور پر بڑے تبادلے کے حق میں کام کرے گی ، اور چھوٹے چھوٹے تبادلے کی ترجیح میں۔ چھوٹا تبادلہ تمام اضافی اندراج اور تعمیل کے اخراجات سے نمٹنے کے قابل نہیں ہوسکتا ہے۔

FAQ کرپٹو رجسٹریشن کے بارے میں

  1. کیا ہوگا اگر میں ایک کرپٹو کمپنی کھولوں جو ٹریڈنگ یا ایکسچینج فرم نہیں ہے؟
    اگر آپ تجارت نہیں کرتے ہیں تو ، کرپٹو کو (فیاٹ) پیسوں سے تبدیل کریں یا کسٹمر فنڈز رکھیں ، آپ کو ریگولیٹ نہیں کیا جائے گا۔
  2. اگر میں نیدرلینڈ میں ایکسچینج یا کرپٹو بروکر شروع کرنا چاہتا ہوں تو ڈچ سنٹرل بینک کے ساتھ رجسٹریشن کی ٹائم لائن کیا ہے؟
    ہم حکومتی ادارے کی طرف سے پروسیسنگ کے وقت کی پیش گوئی نہیں کر سکتے۔ لیکن عام طور پر پورے عمل میں 6 سے 12 ماہ لگ سکتے ہیں۔
  3. اگر میرے پاس Shapeshift یا Decentralized Exchange جیسی کمپنی ہے تو کیا مجھے ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ 
    فی الحال ریگولیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ صرف ورچوئل کرنسیوں کے لیے ورچوئل کرنسیوں کی تجارت کرتے ہیں۔ (ڈچ سنٹرل بینک لنک)
  4. کیا آپ کو ان درخواستوں کا تجربہ ہے؟
    کیونکہ Intercompany Solutions کارپوریٹ قانون میں مہارت رکھتا ہے ، ہم کرپٹو لائسنس ایپلی کیشنز کے لیے ایک خصوصی قانون فرم کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ ہماری فرم درخواست کے مقام تک تمام معاملات میں مدد کر سکتی ہے ، جیسے: فرم کو شامل کرنا ، دستاویزات پر مشورہ دینا اور تعمیل اور اکاؤنٹنگ کی ضروریات کے ساتھ مدد۔

کیسے Intercompany Solutions اپنی کریپٹو کمپنی کی مدد کریں؟

ہمارے پاس cryptocurrency انڈسٹری میں برسوں کا تجربہ ہے اور ہم نے نیدرلینڈ میں ایک cryptocurrency کمپنی کے قیام میں (بڑی) غیر ملکی کرپٹو فرموں کو مشورہ دیا اور ان کی مدد کی۔ ہالینڈ میں آپ کے کریپٹو کاروبار کو کامیاب بنانے کے ل We ہم آپ کو تمام عملی طریقہ کار اور ضوابط سے متعلق معلومات کے ساتھ مدد کرسکتے ہیں۔

ہم آپ کی مدد بھی کر سکتے ہیں:
1. کمپنی کی تشکیل اور تمام ضروریات
2. کرپٹو لائسنس کے لیے درخواست
3. تعمیل اور AML پالیسی کے مسودہ تیار کرنے میں مدد جیسا کہ کریپٹو لائسنس کے لئے ضروری ہے
4. داخلی دستاویزات ، کاروباری منصوبہ بندی اور رجسٹریشن کی ضروریات کو مسودہ تیار کرنے اور ان کو منظم کرنے میں معاونت
5. آپ کو ہمارے کسی مالیاتی وکیل سے مشاورت فراہم کریں

دیگر ذرائع:
1. ورچوئل کرنسی اور پانچواں اینٹی منی لانڈرنگ کی ہدایت لنک 

2. قانون 10 نومبر 2020 کو نافذ ہوا لنک

3. MICA جون 2023 سے نافذ العمل ہوا۔ لنک

ڈچ BV کمپنی پر مزید معلومات کی ضرورت ہے؟

ایک تجربہ کریں
نیدرلینڈز میں کاروبار شروع کرنے اور بڑھتے ہوئے کاروبار کرنے والوں کی مدد کے لئے وقف ہے۔

کا رکن

مینوشیورون-نیچےکراس دائرہ