ڈچ UBO رجسٹری میں UBOs کا اندراج، تبدیلی اور رجسٹریشن ختم کرنا

8 ستمبر 2025 کو اپ ڈیٹ ہوا۔

جب آپ ڈچ کمپنی کے مالک ہیں، تو آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ آپ کو سرکاری طور پر اپنی کمپنی کے کسی بھی نام نہاد "الٹیمیٹ بینیفشل اونر" کو ڈچ UBO رجسٹر میں رجسٹر کرنا ہوگا۔ یہ عام طور پر ڈائریکٹرز اور شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں، بشرطیکہ وہ مخصوص معیار پر پورا اتریں۔ Intercompany Solutions غیر ملکی کاروباریوں کے لیے ڈچ کمپنیوں کے قیام اور بہت سے دیگر متعلقہ معاملات، جیسے مالی، قانونی اور انتظامی خدمات کے لیے کئی سالوں کا تجربہ حاصل کیا ہے۔ یہ خدمات آپ کو خاطر خواہ کامیابی حاصل کرنے اور ڈچ قانون اور ضوابط کی بیک وقت پابندی کرنے میں مدد کر سکتی ہیں۔

اس طرح، ہم کسی بھی اضافی کام میں بھی آپ کی مدد کر سکتے ہیں جن کا آپ کو آپ کے راستے میں سامنا ہو سکتا ہے۔ ڈچ کمپنی کا قیام. UBOs کو رجسٹر کرنا، تبدیل کرنا یا رجسٹریشن ختم کرنا بھی ہماری خدمت کے ذخیرے کا حصہ ہے۔ ہم پختہ یقین رکھتے ہیں کہ کسی بھی قسم کے کاروبار کی توسیع کو صحیح اور منافع بخش معاملے میں انجام دیا جانا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا مقصد مستقل طور پر غیر ملکی کاروباریوں کی مدد کرنا ہے تاکہ وہ ہالینڈ میں اپنی موجودگی کو مستحکم اور منافع بخش طریقے سے قائم کر سکیں۔ اگر آپ کبھی بھی اس بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، تو بلا جھجھک ہم سے غیر ارتکاب پیشہ ورانہ مشورہ طلب کریں۔ 

UBOs کو نیدرلینڈز میں رجسٹرڈ ہونے کی ضرورت کیوں ہے؟

UBO رجسٹر 27 سے فعال ہے۔^th مارچ 2022 کا۔ کاروباری سرگرمیوں میں شفافیت اور جوابدہی کو بہتر بنانے کے لیے نیدرلینڈز میں الٹیمیٹ بینیفیشل اونرز (UBOs) کا اندراج ضروری ہے۔ یہ اس حقیقت کی وجہ سے ہے، کہ تمام اہم افراد جو یا تو کمپنی چلا رہے ہیں، یا کمپنی میں کافی اسٹیک ہولڈر ہیں، کمپنی کے ذریعے کیے گئے کسی بھی عمل کے لیے جوابدہ ٹھہرائے جاتے ہیں۔ آسان الفاظ میں: اس طرح اقتدار میں لوگوں کو ان کے اعمال کا جوابدہ ٹھہرانا آسان ہے۔ یہ اقدام یورپی یونین کے ضوابط، خاص طور پر EU کے اینٹی منی لانڈرنگ ڈائریکٹیوز (AMLDs) کے مطابق ہے، اور کئی اہم مقاصد کو پورا کرتا ہے، جن کی فہرست ہم ذیل میں دیں گے۔ 

1. مالی جرائم کا مقابلہ کرنا

UBO رجسٹر شروع کرنے والوں کے لیے منی لانڈرنگ کا مقابلہ کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ان افراد کی شناخت کرکے جو بالآخر مالی لین دین یا کاروباری سرگرمیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، UBO رجسٹر قریب سے دیکھ سکتا ہے کہ افراد کارپوریٹ ذرائع سے بالکل کیا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد، UBO رجسٹر مجرمانہ مقاصد کے لیے مالیاتی نظام کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے شفافیت کو بڑھا کر، دہشت گردوں کی مالی معاونت کی فعال طور پر مخالفت کرتا ہے۔ مزید برآں، رجسٹر ٹیکس چوری اور دھوکہ دہی کے خلاف غیر فعال طور پر لڑتا ہے۔ یہ غیر قانونی سرگرمیوں کو کم کرنے کے لیے حکام کو ملکیتی ڈھانچے کی واضح تصویر فراہم کرکے کیا جاتا ہے۔

2. شفافیت کو فروغ دینا

UBO رجسٹر کمپنیوں، شراکت داریوں، بنیادوں اور دیگر قانونی اداروں کے پیچھے موجود افراد کو ظاہر کرتا ہے، جس سے غیر قانونی سرگرمیوں کو چھپانے کے لیے ملکیت کے پیچیدہ ڈھانچے کے استعمال کے امکان کو کم کیا جاتا ہے۔ یہ عوام، صحافیوں اور دیگر کاروباروں کو UBO کی مخصوص معلومات تک رسائی کی اجازت دیتا ہے، جس سے کاروباری ماحول میں اعتماد اور اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح، آپ کو فوری طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کس کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، آیا ان کا ٹریک ریکارڈ صاف ہے اور اگر آپ کو اپنے موجودہ کاروبار کو خطرے میں ڈالے بغیر، کسی بھی قسم کی ممکنہ شراکت داری پر اکسانا چاہیے۔

3. یورپی یونین کی ضروریات کو پورا کرنا

UBO رجسٹر کو EU نے اپنے وسیع تر اینٹی منی لانڈرنگ فریم ورک کے حصے کے طور پر لازمی قرار دیا ہے۔ تعمیل اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ نیدرلینڈز پابندیوں یا شہرت کے خطرات سے گریز کرتے ہوئے، EU رکن ریاست کے طور پر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے۔ لہذا اگر آپ کے کوئی عزائم ہیں جن میں نیدرلینڈز میں کوئی ایسا کاروبار قائم کرنا شامل ہے جو مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہو سکتا ہے، تو آپ کو خبردار کیا جانا چاہیے۔ رجسٹر کا فعال طور پر مقصد کسی بھی کمپنی یا اسٹیک ہولڈر کو ختم کرنا ہے جو غیر قانونی، غیر منصفانہ یا بصورت دیگر مذموم طریقوں سے دوسروں کو کاروبار سے باہر کرنا چاہتا ہے۔ EU کی اپنی یورپی سنگل مارکیٹ ہے، جس میں سامان اور خدمات کی آزادانہ تجارت کی جاتی ہے۔ اور یورپی یونین اسے اسی طرح برقرار رکھنا چاہتی ہے۔ 

4. کاروبار کے لیے مستعدی کی سہولت فراہم کرنا

قابل اعتماد طریقے سے کاروبار کرنے میں مستعدی ایک بہت اہم حصہ ہے۔ مستعدی کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ آپ ممکنہ کاروباری شراکت داروں، گاہکوں اور سرمایہ کاروں کے بارے میں کچھ تحقیق کریں۔ کسی بھی سمت میں غلط انتخاب کرنا آپ کو ممکنہ طور پر سنگین معاملات میں ملوث کر سکتا ہے، لہذا یہ یقینی بنانا بہتر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں۔ مالیاتی ادارے، قانونی پیشہ ور افراد، اور دیگر ادارے UBO رجسٹر تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں تاکہ آپ اپنے صارف کو جانیں (KYC) اور مستعدی کے تقاضوں کو پورا کریں۔ یہ عمل اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کمپنیاں ان اداروں اور افراد سے باخبر ہیں جن کے ساتھ وہ مشغول ہیں، مالی اور قانونی خطرات کے سامنے آنے کو کم کرتے ہیں۔

5. منصفانہ مقابلے کو بڑھانا

منصفانہ مقابلہ ایک منصفانہ اور مساوی سرمایہ دارانہ معاشرے کی بنیاد پر ہے۔ سرمایہ داری صرف پیسہ کمانے کا نام نہیں ہے۔ اس کے برعکس. حقیقت یہ ہے کہ کچھ افراد کچھ نیا کرنے پر اکساتے ہیں، فوری طور پر نئے کاروبار اور روزگار کے مواقع پیدا کرتے ہیں، جو ممکنہ طور پر معاشروں کو ترقی کی منازل طے کر سکتے ہیں۔ ملکیت اور کنٹرول کے بارے میں شفافیت غیر اخلاقی کاروباری طریقوں کی حوصلہ شکنی کرتی ہے، جس سے ایماندار کمپنیوں کے لیے برابری کا میدان پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ جب کوئی کوئی غیر قانونی کام کرتا ہے تو اسے رجسٹر کیا جائے گا، کسی بھی کمپنی کے UBOs کو جاننے کے قابل ہونے کی وجہ سے۔

UBO رجسٹر کی اہم تفصیلات

ڈچ UBO (الٹیمیٹ بینیفیشل اونر) رجسٹر ایک ایسا نظام ہے جو ان افراد کے بارے میں شفافیت کو بڑھانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جو بالآخر نیدرلینڈز میں کمپنیوں اور دیگر قانونی اداروں کے مالک ہیں یا ان کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ یورپی یونین کی اینٹی منی لانڈرنگ ہدایات کا حصہ ہے اور اس کا مقصد منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت جیسے مالی جرائم کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہم پہلے ہی اس پر مختصراً اوپر بات کر چکے ہیں، لیکن یہ بات ہمیشہ قابل ذکر ہے کہ UBO رجسٹر کا مقصد مساوی اور دیانتدار کاروباری شخصیت ہے۔ یہ بہت بڑی اجارہ داریوں سے بچنے کا ایک طریقہ بھی ہے، جو چھوٹے (لیکن اس کے باوجود منافع بخش اور ایماندار) کاروبار کو فوری طور پر ختم کر سکتا ہے۔ تو آئیے کاروبار پر اترتے ہیں۔

UBO کے طور پر کون اہل ہے؟

تو UBO رجسٹری کے بارے میں اس ساری گفتگو کے بعد، UBO ہونے سے ہونے والے نقصانات اور جیت، آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ UBO اصل میں کیا ہے۔ لہذا، UBO وہ شخص ہے جو ملکیت کے حقوق یا ووٹنگ کے حقوق کے ذریعے، کسی کمپنی یا قانونی ادارے کے 25% سے زیادہ کا مالک یا کنٹرول کرتا ہے۔ لہذا، اگر آپ کسی کمپنی کے 25% سے زیادہ کے مالک ہیں یا اس کو کنٹرول کرتے ہیں، تو آپ باضابطہ طور پر UBO ہیں۔ بہر حال، کچھ مجوزہ اپ ڈیٹس ہیں جن کا مقصد بالکل 25% ملکیت یا ووٹنگ کے حقوق کے حامل افراد کو شامل کرنا ہے، کوریج کو بڑھانے کے لیے تعریف کو وسیع کرنا ہے۔ لہذا یہ اب 25% سے زیادہ نہیں ہے، لیکن UBO نہ ہونے کی وجہ سے 25% تک ہے۔ نوٹ کریں کہ UBO ہونا ایک طاقتور چیز کی طرح لگتا ہے، لیکن جب کوئی UBO کے طور پر اہل ہوتا ہے تو کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر، رجسٹریشن کے کچھ تقاضے ہیں۔ 

رجسٹریشن کی ضروریات اور عدم تعمیل کی صورت میں مضمرات

لہذا، کمپنیوں اور قانونی اداروں کو اپنے UBOs کی تفصیلات ڈچ چیمبر آف کامرس کے UBO رجسٹر میں درج کرانی چاہیے۔ اس میں UBO کے بارے میں معلومات کی شناخت شامل ہے، جیسے نام، تاریخ پیدائش، اور ان کی ملکیت یا کنٹرول کی نوعیت۔ جب کوئی ایسا نہیں کرتا ہے تو اس کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں۔ یہ جاننے کی اہمیت ہے کہ کمپنی کی اکثریت کا مالک کون ہے جس طرح سے یہ شخص کاروبار کرتا ہے۔ اگر اسے قانونی طور پر عمل میں لایا اور منظم کیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی UBO کچھ قانونی حدود کو عبور کرتا ہے، تو وہ تعمیل کے مسائل اور اس کے نتیجے میں جرمانے کا سامنا کر سکتا ہے۔ جو نیدرلینڈز میں شروع کرنے والوں کے لیے انتظامی جرمانے کے مترادف ہے۔ آپ کو جرمانہ مل سکتا ہے جو کہ €21,750 تک کے انتظامی جرمانے کے برابر ہے۔ عدم تعمیل کے لیے اضافی جرمانے بھی ہیں، جیسے کہ مزید جرمانے کے خطرے کے تحت تعمیل کرنے کا حکم۔

انتظامی جرمانے کے ساتھ ساتھ، مجرمانہ سزائیں بھی ہیں۔ یہ اس حقیقت کی وجہ سے ہے کہ عدم تعمیل کو اقتصادی جرم ایکٹ کے تحت معاشی جرم سمجھا جا سکتا ہے۔ اس ایکٹ کی خلاف ورزی کے ممکنہ نتائج میں جرمانہ، کمیونٹی سروس، یا شدید مقدمات میں قید بھی شامل ہے، خاص طور پر اگر رجسٹریشن کے دوران غلط معلومات فراہم کی جائیں۔ حکام شفافیت کو یقینی بنانے اور منی لانڈرنگ یا ٹیکس چوری جیسی غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے کارپوریٹ ڈھانچے کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے تعمیل کی فعال طور پر نگرانی کرتے ہیں۔

تعمیل کے موجودہ اعداد و شمار

مارچ 2024 تک، نیدرلینڈز میں تقریباً 80% قانونی اداروں نے رجسٹریشن کی ضرورت کی تعمیل کی تھی۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی ہے، عدم تعمیل کے نتیجے میں جرمانے یا دیگر سزائیں ہو سکتی ہیں۔ ایک سائیڈ نوٹ پر، EU عدالت کے فیصلے کے بعد رازداری کے خدشات کی وجہ سے UBO رجسٹر تک رسائی کو عارضی طور پر روک دیا گیا تھا۔ تاہم، بعض اداروں جیسے بینکوں، نوٹریوں، اور انشورنس کمپنیوں نے 2024 کے وسط تک دوبارہ رسائی حاصل کر لی ہے، جس سے وہ مستعدی کی ذمہ داریوں کو مؤثر طریقے سے پورا کر سکیں۔ مزید برآں، جون 2024 سے، کمپنیاں یو بی او رجسٹر سے تصدیق شدہ اقتباسات حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں گی تاکہ یہ ظاہر کیا جا سکے کہ آپ کے صارف کو جانیں (KYC) کی ضروریات کی تعمیل کی گئی ہے۔ UBO رجسٹر کارپوریٹ شفافیت کو بہتر بنانے اور مالی جرائم کو کم کرنے کے لیے بین الاقوامی کوششوں کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ احتساب کو فروغ دینے میں مؤثر ہونے کے باوجود، اس نے چیلنجوں کا سامنا کیا ہے، خاص طور پر رازداری کے خدشات کے ساتھ شفافیت کو متوازن کرنے کے ارد گرد۔ یہ اب بھی ایک جاری مسئلہ ہے، جسے نسبتاً کم وقت میں حل کیا جانا چاہیے۔

وہ ادارے جنہیں UBO رجسٹر کرنے کی ضرورت ہے۔

یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کس قسم کی ہستی کو UBO رجسٹر کرنا چاہیے۔ تمام معاملات میں، اس میں ایک ایسا ادارہ شامل ہوتا ہے جو کاروبار میں شامل ہو۔ اس میں دوسروں کے درمیان شامل ہے:

• کمپنیاں (BVs، NVs، اور مزید)
• بنیادیں اور انجمنیں۔
• شراکت داری (عام، محدود، یا پیشہ ورانہ)

مکمل قانونی صلاحیت کے بغیر واحد مالکان، عوامی طور پر درج کمپنیوں، اور بعض انجمنوں پر مستثنیات کا اطلاق ہوتا ہے۔ ایک بار جب آپ UBO رجسٹر کر لیتے ہیں، تو ذہن میں رکھیں کہ کچھ ڈیٹا، جیسے نام اور ملکیت کا فیصد، شفافیت کو فروغ دینے کے لیے عوامی طور پر قابل رسائی ہے۔ تمام اعداد و شمار کو عام نہیں کیا جاتا ہے، اگرچہ. کچھ نجی معلومات، جیسے رہائشی پتے، صرف نوٹریوں اور مالیاتی اداروں جیسے مجاز اداروں کے لیے قابل رسائی ہے۔ تفصیلی رہنمائی کے لیے، ڈچ چیمبر آف کامرس UBO رجسٹریشن کے لیے سرکاری دستاویزات اور معاون آلات فراہم کرتا ہے۔ آپ کمپنیوں کی طرف سے مشاورتی خدمات کا بھی حوالہ دے سکتے ہیں۔ Intercompany Solutions، جو کارپوریٹ تعمیل میں تجربہ کار ہیں۔

رجسٹری میں UBOs کا اندراج

کیا آپ کی تنظیم میں ایسے لوگ ہیں جو حتمی فائدہ مند مالک ہیں، لیکن ابھی تک UBO رجسٹر میں UBOs کے طور پر درج نہیں ہیں؟ پھر یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ان لوگوں کو رجسٹر کرتے ہیں۔ نیدرلینڈز میں الٹیمیٹ بینیفیشل اونر (UBO) کو رجسٹر کرنے میں ان افراد کے بارے میں مخصوص معلومات جمع کرانا شامل ہے جو بالآخر کسی کمپنی یا دیگر قانونی ادارے کے مالک ہیں یا اسے کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ عمل منی لانڈرنگ مخالف ضوابط کی تعمیل کو یقینی بناتا ہے اور کارپوریٹ شفافیت کو بڑھاتا ہے۔ ذیل میں UBO رجسٹریشن کے لیے اقدامات اور ضروریات کا تفصیلی جائزہ ہے۔ یاد رکھیں: اس طرح اسٹارٹ اپس اور چھوٹے کاروباری مالکان کی حفاظت کی جاتی ہے۔

UBO رجسٹریشن کے لیے اقدامات

یہ تعین کرنے کے لیے کہ آپ کی کمپنی میں UBOs کون ہیں، ڈچ حکومت واضح طور پر بتاتی ہے کہ ان افراد کی شناخت کیسے کی جائے جو UBOs کے طور پر اہل ہیں۔ ان کی تعریف ان لوگوں کے طور پر کی جا سکتی ہے جو:

• براہ راست یا بالواسطہ 25% سے زیادہ شیئرز یا ووٹنگ کے حقوق کے مالک ہیں۔
• دوسرے ذرائع سے کنٹرول کی مشق کریں، جیسے کہ معاہدے یا اثر و رسوخ

اپنی کمپنی کے لیے UBO رجسٹر کرنے کے لیے، آپ کو کچھ بنیادی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ذیل میں ان اقدامات کا خاکہ پیش کریں گے۔

1. مطلوبہ معلومات جمع کریں:

UBOs کے بارے میں درج ذیل تفصیلات فراہم کی جانی چاہئیں:

• پورا نام
• تاریخ پیدائش اور قومیت
• رہائشی پتہ (جو عوامی طور پر دستیاب نہیں کیا جائے گا)
• ملکیت یا کنٹرول کی نوعیت اور حد، فیصد میں ظاہر کی گئی ہے۔
• معلومات کو سپورٹ کرنے کے لیے دستاویزات، جیسے شیئر ہولڈر کے معاہدے اور ID کی ایک درست شکل

2. ڈچ چیمبر آف کامرس (KvK) کو معلومات جمع کروائیں

• رجسٹریشن KvK کے ذریعے، یا تو آن لائن یا ذاتی طور پر، یا کسی خصوصی کمپنی کی مدد سے کی جاتی ہے جیسے Intercompany Solutions. 
• کمپنیوں کو KvK کی طرف سے فراہم کردہ UBO رجسٹریشن فارم کو مکمل کرنے کی ضرورت ہے۔

3. ڈچ چیمبر آف کامرس (KvK) کے ذریعے تصدیق

یہ سب کرنے کے بعد، ڈچ چیمبر آف کامرس UBO رجسٹر کو اپ ڈیٹ کرنے سے پہلے معلومات کی تصدیق کرتا ہے۔ کچھ فیلڈز، جیسے ملکیت کی حد، عوامی ہیں، جبکہ نجی تفصیلات محدود ہیں۔

4. فراہم کردہ معلومات کو برقرار رکھیں اور اپ ڈیٹ کریں۔

کمپنیاں UBO کی تفصیلات کو تازہ ترین رکھنے کی ذمہ دار ہیں۔ ملکیت یا کنٹرول میں کسی بھی تبدیلی کی فوری اور صحیح اطلاع دی جانی چاہیے۔ 

رجسٹری میں UBOs کو تبدیل کرنا

UBOs کو رجسٹر کرنے کے بعد، آپ UBO رجسٹر میں تبدیلیوں کی بھی اطلاع دے سکتے ہیں۔ یہ ایسی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں جن میں شامل ہو، مثال کے طور پر، UBOs کی آپ کی تنظیم میں دلچسپی، اور UBOs کے ذاتی ڈیٹا کو بچانے کا امکان۔ ڈچ ادارے کے لیے رجسٹرڈ الٹیمیٹ بینیفیشل اونرز (UBOs) کو تبدیل کرنے میں KvK کے زیر انتظام UBO رجسٹر میں معلومات کو اپ ڈیٹ کرنا شامل ہے۔ یہ ضروری ہے جب ملکیت، کنٹرول، یا ہستی کی ساخت میں تبدیلی ہو۔ ہم ذیل میں UBO کی تفصیلات کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اقدامات اور اہم تحفظات کا خاکہ پیش کریں گے۔

1. اپنی کمپنی میں ہونے والی تبدیلیوں کی نشاندہی کریں۔

سب سے اہم حصہ واضح طور پر اس بات کا تعین کرنا ہے کہ کیا تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ کیا کوئی نیا UBO ہے جسے رجسٹر کرنے کی ضرورت ہے؟ پھر یہ معمول کے اندراج کے طریقہ کار کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ لیکن اس میں دیگر تبدیلیاں بھی ہو سکتی ہیں، جیسے اسٹیک ہولڈرز کی رقم میں تبدیلی، یا ان کے اسٹیک ہولڈر شپ کا فیصد۔ آپ یہ بھی تعین کر سکتے ہیں کہ کون سے افراد اب UBOs نہیں ہیں اور 25% حد سے زیادہ ملکیت یا کنٹرول کی بنیاد پر نئے UBOs کی شناخت کر سکتے ہیں۔

2. ضروری دستاویزات جمع کریں۔

اس کے بعد آپ کو ایسی دستاویزات تیار کرنے کی ضرورت ہوگی جو تبدیلی کو ثابت کریں، جیسے اپ ڈیٹ شدہ شیئر ہولڈر کے معاہدے، بورڈ میٹنگ منٹس، یا نئے ڈھانچے کی تصدیق کرنے والی دیگر قانونی دستاویزات۔ ویسے، عوامی اور نجی ڈیٹا میں فرق ہے۔ تمام اپ ڈیٹ شدہ عوامی ڈیٹا، جیسا کہ ملکیت کا نام اور حد، عوام کے لیے قابل رسائی ہو گا۔ لیکن نجی ڈیٹا، جیسے رہائشی پتے، خفیہ رہتا ہے اور صرف مجاز اداروں کے لیے قابل رسائی ہے۔

3. KvK کو مطلع کریں۔

ایک بار جب آپ تمام ضروری دستاویزات جمع کر لیتے ہیں، آپ کو KvK کے ساتھ اپ ڈیٹ شدہ UBO معلومات فائل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ یہ عام طور پر آن لائن یا ذاتی طور پر، یا ہالینڈ میں کسی قابل اعتماد پارٹنر کے ذریعے کیا جا سکتا ہے جب آپ غیر ملکی کاروباری ہیں اور آپ کے لیے ضروری کارروائیاں بہت پیچیدہ ہیں۔ آپ کو ابتدائی رجسٹریشن کے دوران وہی تفصیلات شامل کرنے کی ضرورت ہوگی، جس میں UBO کا نام، تاریخ پیدائش اور قومیت، اور ملکیت اور کنٹرول کی نوعیت شامل ہو۔

4. تبدیلی کی درخواست جمع کروائیں۔

آپ، یا وہ کمپنی جسے آپ نے ایسے معاملات کی دیکھ بھال کے لیے رکھا ہے، کو UBO اپ ڈیٹس کے لیے KvK کے مخصوص فارم استعمال کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ پروسیسنگ میں تاخیر سے بچنے کے لیے معلومات درست اور مکمل ہیں۔ کیا آپ UBO کے غیر ملکی پرائیویٹ ایڈریس کو ڈچ پرائیویٹ ایڈریس، یا کسی اور غیر ملکی ایڈریس پر تبدیل کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے بعد آپ کو فارم 18 استعمال کرنے کی ضرورت ہوگی: اس کے لیے دوسرے تجارتی رجسٹر کا ضمیمہ۔ تصدیقی عمل کے دوران، KvK جمع کرائی گئی تبدیلیوں کا جائزہ لے گا۔ سب کچھ منظور ہونے کے بعد، UBO رجسٹر اپ ڈیٹ شدہ معلومات دکھائے گا۔ ہمیشہ یقینی بنائیں کہ آپ UBOs کے حوالے سے ڈچ قوانین کی تعمیل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جرمانے سے بچنے کے لیے مسلسل نگرانی اور مستقبل میں ہونے والی تبدیلیوں کی بروقت رپورٹنگ کو یقینی بنانا ہوگا۔ 

یہ بھی نوٹ کریں کہ UBO ڈیٹا میں تبدیلیوں کے درست ہونے کے بعد 7 دنوں کے اندر UBO اسٹیٹمنٹ میں اطلاع دی جانی چاہیے۔ بروقت رپورٹنگ بہت ضروری ہے۔ تبدیلیاں رونما ہوتے ہی ان سے آگاہ کیا جانا چاہیے۔ جیسا کہ پہلے ہی اوپر زیر بحث آیا ہے، جو کمپنیاں تبدیلیوں کی اطلاع دینے میں ناکام رہتی ہیں انہیں جرمانے، انتظامی جرمانے، یا شہرت کو پہنچنے والے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مزید معلومات یا مدد کے لیے، ڈچ چیمبر آف کامرس کی ویب سائٹ تفصیلی گائیڈز اور رابطے کے اختیارات فراہم کرتی ہے۔ پیشہ ورانہ مشیر، جیسے Intercompany Solutions، پیچیدہ UBO تبدیلیوں یا تعمیل کے مسائل میں مدد کر سکتا ہے۔

UBOs کی رجسٹریشن ختم کرنا

آپ UBO رجسٹر میں لوگوں کی رجسٹریشن ختم بھی کر سکتے ہیں جب انہیں اب UBO نہیں سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اب UBO نہیں ہے، تو آپ کو UBO کے بیان میں 7 دنوں کے اندر اس کی اطلاع بھی دینی چاہیے۔ UBOs کی رجسٹریشن ختم کرتے وقت، اس بات پر دھیان دیں کہ آیا آپ کو UBO رجسٹر میں دیگر UBOs کو رجسٹر کرنا ہے۔ نیدرلینڈ میں UBO کی رجسٹریشن ختم کرنے کے لیے، آپ کو KvK کے UBO رجسٹر میں UBO کی معلومات کو اپ ڈیٹ کرنے یا ہٹانے کے طریقہ کار پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈی رجسٹریشن اس وقت ہوتی ہے جب کوئی اب UBO کے طور پر اہل نہیں رہتا ہے، جیسے کہ جب وہ اپنے حصص بیچتا ہے، اپنے ووٹنگ کے حقوق منتقل کرتا ہے، یا کنٹرولنگ پوزیشن سے دستبردار ہوتا ہے۔ ذیل میں، ہم نے آپ کی سہولت کے لیے UBO ڈی رجسٹریشن کے عمل کے اقدامات اور اہم تفصیلات درج کی ہیں۔

1. تبدیلیوں کی تصدیق کریں۔

پہلی چیز جو آپ کو کرنے کی ضرورت ہوگی، یہ یقینی بنانا ہے کہ فرد اب UBO کے معیار پر پورا نہیں اترتا، جو پہلے ذکر کردہ ملکیت یا 25% سے زیادہ کے کنٹرول کے برابر ہے۔ اگر کوئی شیئر ہولڈر کمپنی چھوڑ دیتا ہے، مثال کے طور پر، یا وہ اپنے کچھ حصص بیچ دیتے ہیں اور اب معیار پر پورا نہیں اترتے ہیں۔

2. KvK کو مطلع کریں۔

ایک بار جب آپ یہ جان لیں کہ UBO کے طور پر کس کو رجسٹر کرنا ہے، تو آپ کو UBO رجسٹر سے فرد کی تفصیلات کو ہٹانے کے لیے KvK کے پاس ایک درخواست دائر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ عام طور پر آن لائن یا ذاتی طور پر، یا کسی اہل تیسرے فریق کے ذریعے کیا جا سکتا ہے جو اس میں آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ آپ کو ہمیشہ UBO اپ ڈیٹ یا ہٹانے کا فارم استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو KvK کے ذریعے فراہم کیا جاتا ہے۔

3. مطلوبہ دستاویزات فراہم کریں۔

اس کے بعد آپ کو تمام ضروری معاون دستاویزات جمع کرنے کی ضرورت ہے، جیسے اپ ڈیٹ شدہ شیئر ہولڈر کے معاہدے، ٹرانسفر ڈیڈز، یا کمپنی کی قراردادیں۔ آپ کو تبدیلی کے ثبوت جمع کروانے ہوں گے، جیسے کہ حصص کی منتقلی کو ثابت کرنے والی دستاویزات یا کمپنی کے ڈھانچے میں دیگر تبدیلیاں، تاکہ ڈیرجسٹریشن کے عمل کو حتمی شکل دی جا سکے۔

4. ڈی رجسٹریشن کی تصدیق

ایک بار چیمبر آف کامرس معلومات کی تصدیق کر لیتا ہے، یہ UBO رجسٹر کو اپ ڈیٹ کر دے گا اور فرد کی تفصیلات کو ہٹا دے گا۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ UBO رجسٹریشن اور تبدیلی کے عمل کی طرح آپ کو قانون کے مطابق رہنے کے لیے ایسی تبدیلیوں کی فوری اطلاع دینی ہوگی۔ اس کے بعد، کمپنی کو اپنے اندرونی ریکارڈ کو بھی اپ ڈیٹ کرنا چاہیے اور اگر ضرورت ہو تو متعلقہ اسٹیک ہولڈرز، جیسے بینکوں کو مطلع کرنا چاہیے۔ جہاں تک رازداری کا تعلق ہے، رجسٹرڈ UBOs کے پاس اب عوامی رجسٹر میں کوئی ڈیٹا نظر نہیں آئے گا۔ تاہم، تاریخی ریکارڈ مستعدی کے مقاصد کے لیے مجاز اداروں کے لیے قابل رسائی رہ سکتے ہیں۔ ایسے افراد کو رجسٹر کرنے میں ناکامی جو اب UBO نہیں ہیں جرمانے یا جرمانے کا نتیجہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ کمپنی کی ملکیت اور کنٹرول کے ڈھانچے کی غلط نمائندگی کر سکتا ہے۔ تفصیلی رہنمائی کے لیے، ڈچ چیمبر آف کامرس کی ویب سائٹ اور قانونی مشاورتی فرمیں جیسے Intercompany Solutions ڈی رجسٹریشن کے لیے درکار مخصوص ہدایات اور فارم فراہم کر سکتے ہیں۔

چیلنجز اور تحفظات

اگرچہ UBO رجسٹر کے اہم فوائد ہیں، لیکن اس نے رازداری اور ڈیٹا کی حفاظت کے بارے میں خدشات کو جنم دیا ہے۔ UBO کی کچھ معلومات عوامی ہیں، جس کی وجہ سے انفرادی رازداری کے حقوق کے ساتھ شفافیت کو متوازن کرنے کے بارے میں بحث چھڑ گئی ہے۔ ان خدشات کو دور کرنے کے لیے نظام کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے، جیسے کہ بعض حساس ڈیٹا تک عوام کی رسائی کو محدود کرنا۔ UBO رجسٹر کے استدلال اور کام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، ڈچ چیمبر آف کامرس (KvK) اور EU قانونی فریم ورک جیسے وسائل اضافی بصیرت فراہم کرتے ہیں۔ یقیناً Intercompany Solutions UBO رجسٹریشن، ڈی رجسٹریشن اور آپ کی کمپنی میں تبدیلیوں سے متعلق تمام معاملات میں بھی آپ کی مدد کر سکتا ہے۔

کیا آپ ڈچ کمپنی قائم کرنا چاہیں گے؟ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ تمام UBOs کو بھی رجسٹر کریں۔

Intercompany Solutions میں مہارت حاصل ہے ڈچ کمپنی کا قیاملیکن ہم آپ کو اس سے کہیں زیادہ وسیع تر خدمات پیش کر سکتے ہیں۔ آپ کے لیے نیدرلینڈز میں ایک کمپنی کو شامل کرنے اور رجسٹر کرنے کے بعد، ہم بہت سے اضافی کاموں میں بھی مدد کر سکتے ہیں جیسے پرمٹ کے لیے درخواست دینا، ویزا حاصل کرنا اور متعدد انتظامی کاموں جیسے کہ آپ کے ٹیکس ریٹرن اور قانونی مسائل میں مدد کرنا۔ UBOs کو رجسٹر کرنا، تبدیل کرنا اور رجسٹریشن ختم کرنا بھی ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک بار جب آپ ڈچ کمپنی قائم کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، تو ہم آپ سے کچھ معیاری دستاویزات طلب کریں گے جن میں شناخت کی ایک درست شکل، آپ کا پورا نام اور تاریخ پیدائش، کمپنی کا پسندیدہ نام اور ڈچ کاروباری رجسٹریشن کا پتہ شامل ہے۔ ان دستاویزات کے ساتھ ہم ایک نوٹری پبلک کے پاس جا کر آپ کی کمپنی قائم کر سکتے ہیں، لیکن ہم بہت سی دوسری اہم چیزوں کا بھی براہ راست بندوبست کر سکتے ہیں، جیسے کہ ڈچ بینک اکاؤنٹ کھولنا اور یہ یقینی بنانا کہ آپ ڈچ رجسٹری میں UBO کے طور پر صحیح طریقے سے درج ہیں۔ 

وہ خدمات جو ہم آپ کو پیش کر سکتے ہیں۔

Intercompany Solutions اس نے 50 سے زیادہ مختلف قومیتوں کے سینکڑوں غیر ملکی کاروباریوں کی مدد کی ہے۔ ہمارے کلائنٹس چھوٹے ایک فرد کے سٹارٹ اپ سے لے کر ملٹی نیشنل کارپوریشنز تک، اور اس کے درمیان سب کچھ۔ ہمارے عمل کا مقصد غیر ملکی کاروباری افراد ہیں اور اس طرح، ہم آپ کی کمپنی کی رجسٹریشن میں مدد کرنے کے انتہائی عملی طریقے جانتے ہیں۔ ہم نیدرلینڈز میں کمپنی رجسٹریشن کے مکمل پیکج میں مدد کر سکتے ہیں:

• ہالینڈ میں کمپنی کے قیام
• VAT یا EORI نمبر کے لئے درخواست
• مختلف قسم کے اجازت ناموں کے لیے درخواست
• آغاز مدد
• انتظامی خدمات
• سیکرٹریی خدمات
• قانونی مدد
• ٹیکس اور اکاؤنٹنگ کی خدمات
• عام کاروباری مشورے۔

ہم مسلسل بے عیب خدمات کی فراہمی کے لیے اپنے معیار کے معیار کو مسلسل بہتر بنا رہے ہیں۔ 

کیا آپ کو UBO کو رجسٹر کرنے، تبدیل کرنے یا ڈیرجسٹر کرنے کی ضرورت ہے؟ Intercompany Solutions آپ کی مدد کر سکتے ہیں

Intercompany Solutions ایک ڈچ کمپنی کے قیام کے ساتھ تمام ممکنہ شعبوں اور ممالک کے ہزاروں غیر ملکی کاروباریوں کی مدد کی ہے۔ ہم جانتے ہیں، کسی دوسرے کی طرح، کس طرح تیزی سے اور صحیح طریقے سے کارپوریشن کے عمل کو ہینڈل کرنا ہے۔ چونکہ ہم کام کے اس شعبے میں کئی سالوں سے سرگرم ہیں، اس لیے ہم نے پیشہ ور افراد کا ایک وسیع نیٹ ورک بھی بنایا ہے جو آپ کے کسی بھی سوال یا استفسار کے لیے کسی بھی وقت ہماری مدد کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اس وقت دستیاب تیز ترین ڈچ کمپنی رجسٹریشن کے طریقہ کار میں سے ایک پیش کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس تمام ضروری دستاویزات ہیں اور وہ ہمیں بھیج سکتے ہیں، تو پورے عمل میں صرف چند کاروباری دنوں سے زیادہ نہیں لگنا چاہیے۔ زیادہ تر معاملات میں، اس میں 1-3 دن لگتے ہیں، اور آپ فوری طور پر کاروبار شروع کرنے کے لیے تیار ہیں۔

ہم مقررہ نرخوں کے لیے کام کرتے ہیں، جس پر ہم آپ کے لیے کام شروع کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ واضح طور پر بات کریں گے۔ آپ پہلے سے ہی €1499 میں ایک ڈچ کاروبار ترتیب دے سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی پوشیدہ فیس نہیں ہے۔ ایک اور پلس حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ ہمیں پاور آف اٹارنی فراہم کر سکتے ہیں تو یہ عمل مکمل طور پر دور سے ختم ہو سکتا ہے۔ اس سے آپ کا کافی وقت اور پیسہ بچتا ہے، کیونکہ آپ کو اپنا نیا کاروبار قائم کرنے کے لیے جسمانی طور پر نیدرلینڈز کا سفر نہیں کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ ہماری خدمات کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں، تو مزید تفصیلی معلومات کے لیے بلا جھجھک ہماری ویب سائٹ کو براؤز کریں۔ آپ ہمیشہ ہم سے براہ راست رابطہ بھی کر سکتے ہیں، اور ہم وہاں سے آپ کی مدد کریں گے۔